Abdoul Dali Traore

Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme Abdoul Dali Traore

Le Blanchiment de Capitaux est défini comme un processus qui permet de réinjecter dans l'économie légale des profits provenant des comportements graves prohibés par le législateur. Il y a Financement du Terrorisme quand les profits d'origine illicite ou non sont utilisés pour le financement d'un acte destiné à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. Suite aux attentats de New York, ceux de Bruxelles, de Grand Bassam en Côte d'ivoire, du Burkina Faso après ceux de Paris, et récurrents au Mali, témoignent de la pertinence du phénomène et des liens entre le terrorisme et les autres formes de criminalité (Corruption, Terrorisme et trafic de drogues, crime organisé, poursuite de grands criminels au motif d'infractions mineures, Falsification d'identité et violations du droit de l'immigration) qui sont décrits par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ou UNODC. Le GAFI préconise ainsi une approche globale de la lutte contre ces phénomènes. Les pays membres de l'espace UEMOA adoptent, avec quelques succès, cette approche et d'autres voies de lutte.